Uma investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal aponta que o Grupo Fictor e c\u00e9lulas da fac\u00e7\u00e3o criminosa Comando Vermelho (CV) utilizavam o mesmo esquema de lavagem de dinheiro, baseado em empresas de fachada, movimenta\u00e7\u00f5es simuladas e coopta\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de bancos.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Fallax, foi deflagrada na quarta-feira (25) em tr\u00eas estados e investiga fraudes que podem ultrapassar R$ 500 milh\u00f5es. O CEO da Fictor, Rafael de Gois, foi um dos alvos de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Em 17 de novembro do ano passado, a Fictor anunciou a compra do Banco Master, envolvendo investidores \u00e1rabes e um aporte de R$ 3 bilh\u00f5es, poucas horas antes de o Banco Central ter anunciado a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial do banco de Daniel Vorcaro.<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a liquida\u00e7\u00e3o do banco, a Fictor enfrentou uma crise reputacional, resultando em resgates de cerca de R$ 2 bilh\u00f5es por investidores, o que levou ao pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial das empresas Fictor Holding e Fictor Invest, pertencentes ao grupo.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a PF, as investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em 2024, quando foram identificados ind\u00edcios de um sistema profissional de fraude banc\u00e1ria e lavagem de capitais desenvolvido por uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa com ramifica\u00e7\u00f5es no setor financeiro e conex\u00e3o com o crime organizado do Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n
A PF aponta que a Fictor era parte central da engrenagem, funcionando como n\u00facleo financeiro do esquema. O grupo injetava, diz a investiga\u00e7\u00e3o, recursos que alimentavam as simula\u00e7\u00f5es de fluxo de caixa, ajudava a montar empresas de fachada e operava mecanismos usados para enganar institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n\n\n\n
Essa atua\u00e7\u00e3o, segundo os investigadores, \u201cprofissionalizou\u201d o modelo e ampliou a efici\u00eancia das fraudes (leia mais abaixo).<\/p>\n\n\n\n
Segundo a PF, c\u00e9lulas do Comando Vermelho usavam a mesma estrutura para lavar dinheiro do tr\u00e1fico. Elas se aproveitavam das empresas fict\u00edcias e da contabilidade fabricada para justificar a entrada de recursos il\u00edcitos no sistema banc\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n
Depois de circular pelas firmas de fachada, o dinheiro era convertido em bens de luxo e criptoativos, o que dificultava o rastreamento. Para a PF, o compartilhamento do esquema revela um \u201cecossistema criminoso\u201d usado por empres\u00e1rios, operadores financeiros e fac\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A Opera\u00e7\u00e3o Fallax prendeu ao menos 15 pessoas na quarta (25). Dentre os presos, h\u00e1 dois gerentes da Caixa Econ\u00f4mica Federal e uma ex-gerente do Banco do Brasil envolvidos no esquema.<\/p>\n\n\n\n
Fonte: Portal G1<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uma investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal aponta que o Grupo Fictor e c\u00e9lulas da fac\u00e7\u00e3o criminosa Comando Vermelho (CV) utilizavam o mesmo esquema de lavagem de dinheiro, baseado em empresas de fachada, movimenta\u00e7\u00f5es simuladas e coopta\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de bancos. A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Fallax, foi deflagrada na quarta-feira (25) em tr\u00eas estados e investiga fraudes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6661,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"class_list":["post-6660","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"yoast_head":"\n